Вы не можете скачивать файлы с нашего сервераРазумова И.В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма: монография / И.В. Разумова. - Киров: ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 2017. - 108 с.
Проблема создания эффективной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в Российский Федерации решается на законодательном уровне с 2001 г. Первоисточником российских правовых норм в этой сфере послужили требования международных актов в виде Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Создание эффективной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма напрямую связано не только с имплементацией международных стандартом, но и с отражением в законодательных нормах специфических особенностей российской экономики. В монографии исследованы вопросы международного регулирования системы ПОД / ФТ, российские правовые нормы в этой сфере, вопросы межведомственного взаимодействия, в том числе место и роль Федеральной службы исполнения наказаний в "антиотмывочном" механизме, а также проблемные вопросы практической реализации действующего законодательства.
шаблоны для dle 11.2
Теги: противодействие преступление преступность
