» » Разумова И.В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма: монография
Официальный сайт института

Разумова И.В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма: монография

Автор: onirio от 2-02-2018, 07:09
protivodeystvie-legalizacii-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-i-finansirovaniyu-terrorizma.pdf [991,27 Kb] (cкачиваний: 18)
Разумова И.В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма: монография / И.В. Разумова. - Киров: ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 2017. - 108 с.

Проблема создания эффективной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в Российский Федерации решается на законодательном уровне с 2001 г. Первоисточником российских правовых норм в этой сфере послужили требования международных актов в виде Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Создание эффективной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма напрямую связано не только с имплементацией международных стандартом, но и с отражением в законодательных нормах специфических особенностей российской экономики. В монографии исследованы вопросы международного регулирования системы ПОД / ФТ, российские правовые нормы в этой сфере, вопросы межведомственного взаимодействия, в том числе место и роль Федеральной службы исполнения наказаний в "антиотмывочном" механизме, а также проблемные вопросы практической реализации действующего законодательства.шаблоны для dle 11.2

Теги: противодействие преступление преступность

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
ИТСОиН Русский язык в деловой документации СИЗО и тюрьмы безопасность воспитательная работа гражданское право зарубежный опыт исполнение наказания исправительные учреждения история история государства и права коррупция криминалистика криминология лишение свободы обучение курсантов организация деятельности органы и учреждения ФСИН России осуждённые осуждённые несовершеннолетние охрана права и свободы человека право зарубежных стран практикум преступление производственный сектор УИС противодействие профессиональная подготовка психологическое сопровождение сотрудников психология в деятельности сотрудников психология и педагогика расследование русский язык сборник научных трудов сотрудники УИС уголовно-исполнительная система уголовно-процессульное право уголовное наказание уголовное право учреждения УИС
 

Уважаемые посетители, Вы
просматриваете сайт методического обеспечения
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России.