» » Разумова И.В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма: монография
Официальный сайт института

Разумова И.В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма: монография

Автор: onirio от 2-02-2018, 07:09
protivodeystvie-legalizacii-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-i-finansirovaniyu-terrorizma.pdf [991,27 Kb] (cкачиваний: 54)
Разумова И.В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма: монография / И.В. Разумова. - Киров: ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 2017. - 108 с.

Проблема создания эффективной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в Российский Федерации решается на законодательном уровне с 2001 г. Первоисточником российских правовых норм в этой сфере послужили требования международных актов в виде Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Создание эффективной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма напрямую связано не только с имплементацией международных стандартом, но и с отражением в законодательных нормах специфических особенностей российской экономики. В монографии исследованы вопросы международного регулирования системы ПОД / ФТ, российские правовые нормы в этой сфере, вопросы межведомственного взаимодействия, в том числе место и роль Федеральной службы исполнения наказаний в "антиотмывочном" механизме, а также проблемные вопросы практической реализации действующего законодательства.шаблоны для dle 11.2

Теги: противодействие преступление преступность

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Пенитенциарная педагогика Пенитенциарная психология безопасность воспитательная работа гражданское право закупки зарубежный опыт информационные технологии исполнение наказания исправительные учреждения история государства и права конвоирование коррупция криминалистика лишение свободы образование обучение курсантов организация деятельности органы и учреждения ФСИН России осуждённые осуждённые несовершеннолетние педагогика право зарубежных стран практикум преступление противодействие психология в деятельности сотрудников психология и педагогика расследование ресоциализация русский язык сборник научных трудов сотрудники УИС уголовно-исполнительная инспекция уголовно-исполнительная система уголовно-исполнительное право уголовно-процессульное право уголовное право учреждения УИС физическая подготовка
 

Уважаемые посетители, Вы
просматриваете сайт методического обеспечения
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России.